204
Федеральное агентство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой инвесторов вводили в заблуждение, заставляя отправлять средства с кошельков BINANCE на неизвестные сторонние кошельки, об этом сообщает Сointelegraph.
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA), направило официальное уведомление криптовалютной бирже Binance в попытке выявить связи вокруг многомиллионной криптовалютной аферы в регионе.
Правительство Пакистана начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, в ходе которой инвесторов вводили в заблуждение, заставляя отправлять средства с кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки. Согласно местным сообщениям, крыло по борьбе с киберпреступностью МВД издало приказ о явке к генеральному директору Binance Pakistan Хамзе Хану, чтобы выявить связь биржи с “мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций”.
“Соответствующая анкета также была направлена в штаб-квартиры Binance на Каймановых островах и Binance US для объяснения того же самого”, – говорится в уведомлении. Инвестиционные мошенничества в Пакистане осуществлялись путем предложения пользователям зарегистрироваться на Binance и перевести средства на сторонние кошельки под предлогом нереальной доходности. Согласно уведомлению FIA:
“Эти схемы приносят выгоду старым клиентам за счет новых и в конечном итоге исчезают, когда они нажили значительный капитал в миллиарды рупий”.
На основании жалоб граждан, пакистанское агентство выявило по меньшей мере 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно перестали работать после успешного хищения средств пользователей. Приложения, идентифицированные FIA, – это MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.
Помимо того, что мошенники направляли пользователей регистрироваться на Binance для перевода средств, они добавляли жертв в группу Telegram для предоставления “экспертных сигналов для ставок”. В каждом приложении в среднем находилось около 5 000 клиентов. В уведомлении добавляется:
“Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов блокчейн-кошельков (адрес кошелька Binance), на которые могли быть переведены мошеннические суммы. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с требованием предоставить детали этих счетов кошельков блокчейн, а также заблокировать их по дебету”.
У Binance также запросили подробную информацию, включая официальные подтверждающие документы и механизм интеграции API, которые использовались мошенниками для подключения к сервисам Binance. В то время как FIA активно блокирует банковские счета, которые были связаны с подозрительными приложениями, уведомление предупреждает:
“В случае несоблюдения требований, FIA Cyber Crime будет вправе рекомендовать финансовые санкции в отношении Binance через Государственный банк Пакистана”.
Контекст:
- Еще 2 страны примут Bitcoin в 2022 году, говорит Найиб Букеле Президент Сальвадора, выступающий за Биткоин, сделал ряд прогнозов для криптовалюты на 2022 год. Найиб Букеле, который в прошлом году вошел в историю, став первым президентом, принявшим BTC в качестве законного платежного средства, считает, что еще две страны последуют этому примеру…
- Dogecoin Foundation и создатель Ethereum Виталик Бутерин строят что-то вместе Dogecoin Foundation и основатель второй по величине криптовалюты на рынке Виталик Бутерин объявили о создании уникального предложения Dogecoin, которое принесет "Community Staking" PoS всем, кто готов принять участие, об этом сообщает U.today. Согласно сайту фонда, Dogecoin - это управляемый сообществом…
- За день на криптовалютный рынок вливается более 120 млрд долларов, а Биткоин возвращает себе 51 тыс. долларов Поскольку Рождество не за горами, криптовалютный рынок испытал приток более 120 миллиардов долларов США всего за 24 часа в пятницу, 24 декабря, об этом сообщает Finbold. За 24 часа капитализация криптовалютного рынка выросла с $2,26 трлн до нынешних $2,38 трлн,…
- SHIB Whale добавляет 53 миллиарда токенов на фоне роста баланса, удерживаемого крупными держателями U.today сообщает, что кит Ethereum пополнил свои запасы токенами Shiba Inu на 53 миллиарда, что составляет 2 008 890 долларов. Средний баланс SHIB, которым владеют крупные владельцы SHIB, вырос на 8%, согласно данным, предоставленным сайтом наблюдения за китами. Цена Shiba…
- Биткоин заменит Доллар США, Джек Дорси говорит Карди Би В недавнем обмене мнениями в Твиттере с суперзвездной рэпершей Карди Би бывший генеральный директор Твиттера Джек Дорси сказал певице "WAP", что Биткоин заменит доллар США, еще раз продемонстрировав свою непоколебимую поддержку крупнейшей криптовалюты, об этом сообщает U.today. Общение в Твиттере…
- Джексон, штат Теннесси, станет первым городом в США, который добавит Биткоин в качестве платежной опции Город Джексон, штат Теннесси, США, собирается стать первым городом, который добавит Биткойн в качестве средства конвертации заработной платы для сотрудников города, согласно сообщению, опубликованному 19 декабря местным изданием Jackson News. Мэр города Скотт Конгер настаивал на том, чтобы биткоин был…
- У SHIB теперь более 1 миллиона держателей, поскольку киты Ethereum контролируют 9% предложения Shiba Inu достигла впечатляющего рекорда - почти 1 075 000 владельцев. Из этого количества держателей 1 000 крупных кошельков Ethereum, или "китов", хранят почти 48 миллиардов токенов SHIB. Первые держатели Shiba Inu получили поразительную прибыль от своих первоначальных инвестиций, извлекая…
- Биткоин готов к сильному ралли до 55 000 долларов, по мнению ведущего криптоаналитика - но есть одна загвоздка Внимательный криптостратег и трейдер прогнозирует сильный отскок Биткоина - но предупреждает, что восстановление не будет происходить по прямой линии. Псевдонимный криптоаналитик Credible сообщил своим 282 400 подписчикам в Twitter, что, по его мнению, Bitcoin (BTC) достиг локального дна и теперь…
- Новые проекты Cosmos и Mastercard повысят масштабируемость Ethereum Поскольку использование Ethereum достигло рекордного уровня, "мост" Cosmos к другим блокчейнам и ролловеры Mastercard призваны решить основную проблему, с которой столкнулась сеть Ethereum, об этом сообщает Forkast. В то время как индустрия блокчейна ожидает запуска Ethereum 2.0, на этой неделе…
- Shiba Inu теперь принимаются в крупнейшем в Южной Америке клубе виртуальной реальности через BitPay Shiba Inu теперь принимается крупнейшим клубом виртуальной реальности в Северной и Южной Америке через BitPay, об этом сообщает U.today. Недавно была добавлена поддержка Shiba Inu на BitPay, что позволяет совершать покупки в торговых точках, которые принимают BitPay или где можно…
- Ethereum поднимается выше $4K, почему падения могут оказаться привлекательными Ethereum вырос на 5%, и быки накачали цену выше $4 000 по отношению к доллару США. Цена ETH может продолжить рост, если останется выше уровня поддержки $3 920, об этом сообщает Newsbtc. Ethereum набирает обороты для движения выше уровней сопротивления…
- Несмотря на рекордное число держателей, SHIB за месяц снизил свою рыночную стоимость на 40% Несмотря на рекордное количество держателей, децентрализованный мем-токен Shiba Inu (SHIB) за последний месяц упал в рыночной капитализации более чем на 40%. По сравнению с рыночной капитализацией на 15 ноября, которая составляла $29,75 млрд, рыночная капитализация на 15 декабря составляет $17,81…
- Bitcoin подскочил до $49 000, поскольку ФРС оставила процентные ставки без изменений Представители Федеральной резервной системы США приняли решение оставить процентные ставки без изменений на заседании в среду, сохранив их на уровне от нуля до 0,25%, об этом сообщает U.today. Цена Биткоина выросла на 3,4% на этой новости, достигнув нового внутридневного максимума…
- Гуру макроэкономики Рауль Пал считает, что Bitcoin, Ethereum и три альткоина - лучшие основные криптовалюты для хранения Как сообшает Dailyhodl, генеральный директор Real Vision Рауль Пал высказывает свое мнение по поводу прогноза криптовалют после нескольких недель диких колебаний на рынках. В серии твитов макро-гуру рассказал своим 827 000 подписчикам, почему он считает, что настроения в отношении цифровых…
- Ethereum стоимостью $24 000 сгорел за одну минуту, всего сгорело 1,2 млн монет Скорость сгорания Ethereum постоянно растет, поскольку популярность сети резко возросла на фоне криптовалютной коррекции и всплеска популярности DeFi, об этом сообщает U.today. В периоды повышенной сетевой активности комиссии Ethereum значительно возрастают, что приводит к скачкообразному увеличению коэффициента сгорания. При прежнем…
