Министерство Юстиции США заявило, что Кунал Калра признал обвинения в создании и управлении нелегальным обменником. Власти утверждают, что с мая 2015 года по октябрь 2017 года он нелегально обменял $25 млн. А его целевой аудиторией были наркоторговцы и другие преступники. Все операции Кунал проводил через свой bitcoin киоск и биткоинмат.
По утверждению властей США, Калра знал, что его бизнес нелегален, но его это не остановило. В основном, он проводил обмен наличных долларов США на bitcoin. Конечно, он брал за это комиссию. А чтобы замести следы, злоумышленник создал несколько поддельных банковских счетов и бизнесов.
Власти арестовали $889 000 на счетах Калра и примерно 54,3 BTC (около $554 023 в нынешних ценах).
Интересное в разделе: Программный кошелек BitPay Wallet для хранения Биткоина
- По закону США, Калра может получить пожизненный срок за подобные преступления.
- Белый дом США утверждает, что граждане чаще всего покупают наркотики за криптовалюту.
- Но власти не стоят на месте и борются с наркоторговлей и отмыванием денег через криптовалюты. В Сан-Диего, например, суд приговорил Джастина Горника к 6 годам тюрьмы за то, что он продавал наркотики за криптовалюту.
Редактор: Перееденко Игорь
