198
В пятницу в США был экстрадирован гражданин Латвии Иварс Аузиньш, который предстал перед американским судом по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения вышеуказанных противоправных действий посредством восьми предприятий, якобы намеревавшихся добывать или инвестировать в цифровые активы.
Аузиньш реализовал откровенно мошенническую схему для обворовывания инвесторов, вложивших миллионы долларов в несуществующие криптовалютные проекты.
Данное Управление ФБР будет продолжать активно расследовать и привлекать к уголовной ответственности тех, кто лжёт и крадёт у инвесторов, в том числе таких людей, как ответчик, которые действуют из-за границы, — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
Две из возглавляемых Аузиньшем компаний Denaro и Bitroad привлекали средства посредством первичных предложений монет (ICO). Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments и Lycovest позиционировали себя как криптовалютные инвестиционные платформы, предлагающие различные инвестиционные планы и ставки доходности. Innovamine предлагала инвестиции в майнинг ряда криптовалют, включая биткоин (BTC) и эфир (ETH).
После получения средств всяческая коммуникация с клиентом прекращалась без предоставления обещанных услуг. Как заявили в Министерстве юстиции США, примерно с ноября 2017 года по июль 2019 года физические лица из США и других стран перевели компаниям Аузиньша цифровые активы на сумму не менее $ 7 млн.
