Проверку в отношении криптовалютной биржи BINANCE проводит Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS). Об этом пишет Bloomberg.
Проверка направлена на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Источники заявили, что представители Минюста и IRS запрашивают информацию «у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance».
На текущем этапе биржа не обвиняется в нарушениях и процесс может не получить развития.
Со стороны команды Binance озвучена позиция насчет совместного подхода в работе с регулирующими органами по всему миру и «очень серьезно относятся к юридическим обязательствам». Такое заявление биржа сделала в ответ на публикацию Bloomberg.
We take our legal obligations very seriously and engage with regulators and law enforcement in a collaborative fashion. (1/3) https://t.co/68UB1InOBK
— Binance (@binance) May 13, 2021
По словам CEO Binance Чанпэн Чжао, заголовок публикации — «плохой». Ведь речь идет о том, как торговая платформа сотрудничает с правоохранительными органами «в борьбе с плохими игроками».
The "news" title is bad. Article itself isn't so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… ?? Anyways. Back to work.
— CZ ?? Binance (@cz_binance) May 13, 2021
Сразу после публикации новостей, по данным CoinGecko, токен Binance Coin потерял 5,5%. Сейчас актив торгуется у отметки $602.
В марте 2021 года стало известно, что Комиссия по срочной торговле США начала расследование в отношении Binance. Позже советник по правовым вопросам компании Макс Бокус заявил об отсутствии обвинений со стороны ведомства.