Согласно информации Chainalysis, более миллиона BTC принадлежат преступникам, из них половина миллиона хранятся на даркнет площадках.
Незаконные рынки сейчас удерживают 585000 BTC, мошенники удерживают 99000 BTC. Еще 205000 были украдены у законных владельцев и теперь находятся в руках у злоумышленников, еще 3000 были получены в ходе других незаконных действий. По информации Chainalysis, около 0.32% из всех биткоинов в обороте использовались в незаконных целях.
Вне зависимости от происхождения, основным местом назначения для таких биткоинов обычно являются биржи и биткоин-миксеры.
Около 300000 BTC держат мошенники и воры. За последние несколько нет биржи начали более серьезно относится к KYC/AML процедурам. Благодаря этим мерам безопасности преступникам становится сложнее отмывать деньги, полученные незаконным путем.