В официальном пресс-релизе говорится, что мужчине предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег. Если суд признает вину этого человека, то максимальное наказание может составить 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 000.
При помощи своего сайта Destination Bitcoin 46-летний Уильям Грин принимал фиатные деньги клиентов и переводил их на банковский счет. Затем он обменивал эти деньги на биткоины для своих клиентов.
Оказалось, что еще в феврале Грину уже было предъявлено обвинение за такое же правонарушение.
«Любое лицо, которое владеет или управляет бизнесом по передаче денег, должно зарегистрировать бизнес в казначействе независимо от того, имеется ли лицензия на бизнес по передаче денежных средств», - отмечается в пресс-релизе.
Похоже, Уильям Грин решил завести криптобиржу, которая никак и нигде не зарегистрирована.
В 2018 году прокуратура Южного округа штата Калифорния предъявила аналогичные обвинения мужчине и оштрафовала его на $823 357.
Иначе обстоят дела в штате Пенсильвания. Местный Департамент банковских сервисов заявил, что криптобиржам в этом штате не требуется государственная лицензия для ведения бизнеса по передаче денежных средств.