Компания Джозефа Любина вышла на рынок мониторинга криптотранзакций

Принадлежащая сооснователю Ethereum Джозефу Любину блокчейн-компания ConsenSys запустит автоматизированный сервис для выявления недобросовестных клиентов и «грязных» транзакций. Компания выпустила ориентированный на представителей криптовалютной отрасли продукт, который поможет им с соблюдением процедур KYC.

.@ConsenSysCodefi and @HMLandRegistry tackle real-world asset tokenization. Read the case study to learn more ??https://t.co/bxMusg2E2M

В ConsenSys считают, что соблюдение связанных с процедурой KYC нормативных требований является настоящей «головной болью» для большинства криптовалютных компаний. Если в традиционной финансовой системе установлены четкие правила, согласно которым банки и платежные компании (Visa, например) следят за связанной с отмыванием денег противоправной деятельностью, то в криптовалютном пространстве требования к KYC меняются от юрисдикции к юрисдикции. 

«Все больше и больше людей создают децентрализованные приложения, которым недостает этого [соблюдения KYC] как кусочка от конструктора LEGO. Мы стараемся сделать работу в децентрализованной финансовой инфраструктуре более безопасной, прозрачной и легко отслеживаемой», — цитирует Bloomberg слова директора по маркетингу ConsenSys Лекса Соколина.

Многие криптовалютные биржи нанимают сторонних аналитиков и специалистов по соответствию (такие компании, как CipherTrace), которые помогают им понять, может ли конкретный клиент или партия токенов быть связана со взломом или иной преступной деятельностью. ConsenSys хочет предложить им модульное решение, которое компании смогут интегрировать в свою инфраструктуру. Инструмент получил название Codefi Compliance. Как сообщает Bloomberg, ConsenSys сможет анализировать транзакции, связанные с более чем 280 тыс. токенов формата ERC-20 и ERC-721.

Стоит отметить, что это довольно конкурентный рынок. В ConsenSys считают, что в борьбе за клиентов им поможет ориентация на платформу Ethereum, на базе которой проектируется подавляющее большинство децентрализованных приложений. Основными своими клиентами компания Любина видит криптовалютные биржи и работающие в сфере децентрализованных финансов организации, которые занимаются кредитованием и выполняют другие функции, используя смарт-контракты.

Напомним, в начале года в СМИ появилась информация о том, что ConsenSys может объединиться с блокчейн-подразделением финансового конгломерата JPMorgan Chase — Quorum. Новостное агентство Reuters писало, что стороны находятся на стадии переговоров. Детали сделки, в том числе и ее финансовая составляющая, неизвестны.