Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA), отвечающее за надзор за инвестиционным сектором на средиземноморском острове, сегодня выпустило предупреждение для двух фирм, занимающихся криптовалютой, работающих без лицензии и разрешения. Ими стали две биржи под названием Comino Crypto Fund LLC и Ivaja Ltd.
Comino Crypto Fund утверждает, что у них есть лицензии на деятельность, и они регулируются в стране. Тем не менее, Национальная наблюдательная комиссия отказала в выдаче действительного разрешения на деятельность криптофонда. Кроме того, MFSA охарактеризовал Comino как схему сомнительного характера с высоким риском потери денег.
Компания Bitcoin Fund претендует на звание самого прибыльного хедж-фонда в истории, ссылаясь на оценки Bloomberg. С момента своего предполагаемого создания в 2015 году фонд сообщил о рекордной общей прибыли в 70 000% от первоначального капитала. Это также является сигналом криптографической аферы.
В отдельном письме MFSA предупредило общественность о том, что несмотря на то, что Ivaja Ltd является компанией, зарегистрированной в Бизнес Реестре Мальты, она не имеет лицензии на предоставление услуг в криптовалюте. Далее Министерство уточнило, что для предоставления услуг по обмену валют или других финансовых и виртуальных активов, Ivaja обязана получить соответствующие лицензии и разрешение от правительства.
Мальтийский орган финансового надзора далее подчеркнул, что для ведения в стране бизнеса, связанного с криптографией, требуется лицензия MFSA в соответствии с Законом о виртуальных финансовых активах 2018 года. В связи с этим MFSA напомнило общественности о важности должной осмотрительности.
Аналогичное предупреждение ведомство вынесло в марте, но на этот раз это была не просто еще одна криптобиржа, а крупнейшая в мире площадка по объемам торговли криптографическими активами Binance.
Автор: Алена Исакова
Источник: https://www.financemagnates.com