Telegram Open Network стал вторым после EOS проектом, по величине сборов привлеченных криптоинвестиций $1,7млрд, но эксперты полагают, что занять первую строчку помешало закрытое распространение токенов Gram.
Адвокаты SEC добыли доказательства, что именно закрытые пресейлы и стали причиной такого количества собранных средств. Схема ICO от начала до конца была придумана финансовым гением Джоном Хайманом. Он построил блестящую карьеру на рынке инвестиций и оброс связями, проработав 13 лет на Morgan Stanley.
Инвестиционный банкир в 2010-м году перебрался в Лондон, добавив в послужной список работу на Cheyne Capital, Renaissance Capital и Ondra Partners LLP. На рынок криптовалют Джон Хайман попал впервые в 2017-м году в качестве инвестиционного советника платформы Blackmoon Financial Group.
Ее основатель Илья Перекопский, занимал когда-то пост заместителя гендиректора «ВКонтакте», он же и познакомил со своим финансовым консультантом Павла Дурова. Связи Джона Хайман обеспечили ICO TON доступ к инвесторам проекта, которые согласились вложить средства на определенных условиях.
Они заключались в гарантии манипулирования курсом Gram, по свидетельству юристов SEC, в руки которым попали электронные письма и записи телефонных переговоров, Джон Хайман гарантировал вкладчикам, что только они станут основными Продавцами выпущенных токенов. Вложенные средства оправдаются ростом курса, памп которого обеспечат торги, начатые раньше поставки Gram и широкой торговли на биржах, намеченной на 31 октября 2019-го года.
Доказательством возможной причастности Telegram к манипуляциям, являются распечатки электронных писем, где Джон Хайман постоянно интересуется стоимостью торгов на площадках Liquid и BitForex. Также инетерсен факт запуска предварительной торговлю токенами Gram, площадкой Blackmoon Financial Group и назначения Ильи Перекопского вице-президентом Telegram.
По версии SEC, после поставки криптовалюты проекта TON, часть инвесторов, пользуясь ажиотажем, могли скинуть цифровую валюту в ходе организованного пампа, который привел бы к обрушению стоимости актива и потерям среди добросовестных вкладчиков.
Джона Хаймана будет допрашивать Высокий Суд Англии и Уэльса, инвестиционный консультант отказался сотрудничать с американским правосудием. Это заставило окружной суд Нью-Йорка воспользоваться Гаагской Конвенцией, разрешающей допрос вне юрисдикции государства, через суд другой страны. Джон Хайман, как гражданин Великобритании может игнорировать иностранные повестки, но Высокому Суду Англии не сможет отказать.