Как именно регуляторы получили адреса – неизвестно.
Местные власти обвинили трех россиян и одного украинца – депутата Рады – во вмешательстве в американские выборы. В качестве меры наказания, в их отношении ввели персональные санкции. В соответствующем постановлении, помимо информации о ФИО, адресе проживания и прочих стандартных записей, присутствуют адреса криптовалютных кошельков.
Выявленные адреса поместили в черный список. В случае проведения операций с ними со стороны американских контрагентов, последние рискуют получить штраф. Цифровые хранилища невозможно заблокировать. Санкции в отношении компаний-провайдеров криптовалютных транзакций стали решением проблемы.
По данным СМИ, эпизод внесения в официальные санкционные протоколы информации об адресах криптовалютных кошельков стал третьим в истории США. Впервые местные регуляторы применили такой подход в 2018 году. Включение информации потребовалось американским властям для дополнительного контроля финансовых операций лиц из санкционного списка.
Как именно регуляторы узнали о принадлежности конкретных кошельков пользователям – неизвестно. Примечательно, что местные власти готовы платить за инструменты, которые позволили бы им отслеживать анонимные транзакции с криптовалютами.
Некоторые кошельки из списка практически не использовали для проведения операций. Например, общая сумма полученной криптовалюты одного из них составляет 0.02000000 BTC. При этом большинство операций с кошельков приходятся на период с 2017 по 2018 год.
Чаще всего транзакции с кошельков проводили в BTC. Также есть операции с Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV и DASH.
Читайте также: SEC раскрыла данные об институциональных инвесторах bitcoin-траста Grayscale
Напомним, ранее выяснилось, что уровень анонимности Lightning Network не соответствует заявленному.