Бенефициар обвиненного в финансовых махинациях холдинга «Кэшбери» Роман Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО «Велес», ООО «Бет», ООО «МФО «Кэшбери», ООО «Стэм» и ЗАО «Ферроком-сервис».
Согласно данным справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», финансовое состояние этих компаний оценивается как неудовлетворительное, сообщает издание «Известия».
Данные «СПАРК-Интерфакс» показывают, что уставной капитал зарегистрированного в Ростове-на-Дону ООО «Кэшбери» составляет 10 тысяч рублей.
В системе холдингу присвоена высокая степень риска.
Отмечается, что уставная деятельность «Кэшбери» связана с «областью права».
Однако работа компании противоречит уставу, что является нарушением законодательства.
«СПАРК-Интерфакс» также отмечает, что вероятность утраты платежеспособности других компаний единственного бенефициара «Кэшбери» довольно высока.
Пять организаций имеют налоговые долги либо не предоставляют отчетность.
Кроме того, в «СПАРК-Интерфакс» нет информации о возможной связи «Кэшбери» с Артуром Варданяном, называющим себя руководителем холдинга.
Отметим, группа компаний «Кэшбери» принимала инвестиции в фиатных валютах и криптовалюте.
В сентябре ЦБ РФ классифицировал холдинг как масштабную финансовую пирамиду и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД.
В октябре «Кэшбери» приостановил работу и выплаты инвесторам.
