Компания в области блокчейн-аналитики Elliptic обнаружила серьезные изменения в тенденции незаконного использования криптовалют
Согласно исследованию фирмы, по сравнению с пиком 2012 года доля связанных с преступной деятельностью биткоин-транзакций значительно снизилась.
Однако, злоумышленники продолжают находить новые способы сокрытия полученных незаконным путем доходов, используя криптовалюту. Elliptic отметила небольшой рост использования криптовалютных миксеров, а также значительное увеличение популярности анонимных кошельков.
Усиливающееся юридическое давление и уголовные обвинения в отношении операторов смогли потеснить позиции миксеров. Кроме того, благодаря фирмам вроде Elliptic, Cyphertrace и Chainalysis теперь стало проще отследить монеты, которые прошли через миксеры.
Из-за повышения требований к введению процедуры «знай своего клиента», биржи потеряли свои позиции в качестве пункта назначения незаконно полученной криптовалюты. Однако количество анонимных кошельков резко возросло.
«Наиболее существенной наблюдаемой нами тенденцией стало более широкое использование анонимных кошельков наподобие Wasabi Wallet в процессе отмывания денег. В 2020 году не менее 13% всех полученных преступным путем доходов в биткоине было отправлено через анонимные кошельки, тогда как в 2019 году — всего лишь 2%», – сказал сотрудник Elliptic Дэвид Карлайл.
