С тех пор, как FCoin стал неплатежеспособным в этом месяце, исследователи стали изучать данные в блокчейне, чтобы выяснить, что послужило причиной сбоя и куда пошла вся криптовалюта китайской биржи.
Недавний отчет Anchain AI, базирующегося в Кремниевой долине, задается вопросом: были ли похищены средства инсайдерами, оспаривая официальную линию FCoin, утверждающую, что во всем виновата ошибка данных. Исследование провокационно озаглавлено «Закрытие FCoin: технические трудности или афера?».
17 февраля FCoin обнаружил дефицит биткоинов на сумму до 130 миллионов долларов (BTC). Проверенный «холодный» кошелек биржи (криптовалютная версия банковского хранилища), использовавшегося для хранения биткоинов клиентов, был опустошен.
По данным Anchain AI, с 2019 года по февраль 2020 года средства «холодного кошелька», вероятно, были переведены на четыре биржи - Gate.io, Binance, OKEx и Huobi, а затем проданы.
Anchain AI более откровенен в своих подозрениях, чем другая аналитическая фирма, китайская Peckshield, которая сообщила, что проблемы Fcoin начались в 2018 году. По словам Peckshield, Fcoin неправильно учитывала транзакции на своей платформе, допустив «утечку» средств пользователей на другие биржи.
Транзакции BTC из автономного «холодного» хранилища Fcoin. Источник: Anchain AI
Из основного холодного кошелька FCoin, который Anchain AI обозначила в своем анализе как «Fcoin_1», было выведено более 25'350 BTC. Последние 54 BTC были истощены в транзакции, отправленной 13 февраля. Четыре дня спустя основатель FCoin Чжан Цзянь объявил, что биржа больше не сможет обрабатывать снятие средств клиентами.
Кошелек считается «холодным», когда контролирующий его закрытый ключ хранится в автономном режиме, на аппаратном устройстве или на бумаге, спрятанной в безопасном месте. Криптовалютные биржи используют эти кошельки для долгосрочного хранения активов клиентов, при этом средства редко перемещаются.
В июне 2018 года FCoin опубликовала адрес своего холодного кошелька, предназначенного для хранения биткоинов, на своей странице. Ссылка теперь перенаправляет на домашнюю страницу биржи, на которой на ломаном английском отображается примечание «FCoin System Upgrading».
К счастью, адрес холодного кошелька был также опубликован в объявлении для прессы в 2018 году, что дало Anchain AI отправную точку для анализа более 210'000 транзакций среди 40'000 кошельков FCoin.
Холодный кошелек перевел 9'889 BTC в другой кошелек, контролируемый FCoin, который затем распределял средства по различным другим адресам. Анализ AI Anchain показал, что в начале 2019 года Fcoin переводил сотни биткоинов на другие биржи. Среди четырех крупнейших получателей больше всего получил Huobi, где Чжан был бывшим техническим директором.
В течение нескольких месяцев в 2019 году обменных операций не было. В сентябре активность снова возросла, и OKEx стал предпочтительным пунктом назначения.
Биржевая активность возросла в конце 2019 года, и теперь холодный кошелек FCoin пуст. Источник: Anchain AI
Основанная в 2018 году, FCoin использовала модель «транзакционного майнинга», возмещая трейдерам комиссионные с помощью проприетарного токена, также называемого FCoin. Когда клиент, например, заплатил комиссию за торговлю в BTC, соответствующая сумма будет отправлена ??обратно в токены FCoin. Владельцам этого токена также платили 80% дохода от биржевых сборов в качестве стимула для их сохранения.
Что касается заглавного вопроса, отчет Anchain AI является неисчерпывающим. «Итак, было ли прекращение работы FCoin вызвано техническими трудностями или кульминации запланированного мошенничества? Только команда FCoin знает это наверняка», - пишут исследователи в конце своего документа.
