В 2013 году преступная группировка Кристофера Кастеллуццо начала продавать наркотики за биткоины (BTC), а год спустя обменяла их на 30 тыс. Ethereum (ETH). Перевести за пределы США средства не получилось
Прокуратура США подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. Ранее заявленную сумму конфисковали в рамках уголовного дела. Об этом говорится в заявлении прокурора Филипа Р. Селлинджера.
О том, как купить биткоин (BTC) с карты и за рубли, читайте в нашем материале.
Что произошло
Согласно документу, с 2010 по 2015 год обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков. Все средства они хранили в криптокошельках.
Примерно в 2013 году группировка начала продавать запрещенные вещества за биткоины. В июле 2014 Кастелуццио обменял первую криптовалюту на 30 тыс. ETH, а спустя два года получил еще 30 тыс. ETC после хардфорка Ethereum. Прокуратура требует конфисковать все цифровые активы, которые обвиняемый получил за торговлю наркотиками.
В настоящее время Кастеллуццо находится в федеральной тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения.
В 2021 году из записи телефонного разговора власти узнали, что обвиняемый планировал уклониться от уплаты налогов и вывести активы за пределы США. Правоохранительные органы сразу изъяли у него всю криптовалюту.
Откуда у властей США так много биткоинов
В середине октября издание WSJ выпустило расследование о запасах BTC, которые зарегистрированы правительством США. Так, выяснилось, что под контролем властей находится около 200 тыс. монет стоимостью более $5 млрд. Редакция разобралась, откуда у них так много криптовалюты.
В ноябре 2020 года правительство конфисковало почти 70 тыс. биткоинов у даркнет-маркетплейса Silk Road. В феврале 2022 года властям досталось еще около 95 тыс. BTC, которые украли у криптобиржи Bitfinex. В марте того же года они изъяли очередные 50 тыс. монет у Джеймса Чжуна, укравшего их у Silk Road.
Как власти отслеживают криптотранзакции
Ранее мы также рассказали о том, что для отслеживания транзакций правоохранители используют два основных метода. Они выделяют определенные адреса кошельков, которые предположительно принадлежат преступнику.
- Выявление общих моделей расходования средств. С помощью этой методики правоохранительные органы определяют, сколько кошельков контролирует преступник в результате одной транзакции.
- Повторное использование адресов. Власти сканируют блокчейн, чтобы выявить повторное использование адресов.
Топ криптобирж, которые заменят BINANCE в России
OKXAйрдроп до $500 >BybitVIP статус всем >BitgetAйрдроп до $700 >
MEXCАйрдроп до $1000 >
BYDFiНет KYC >
