Генеральный директор и основатель XRPlorer Томас Силкьер (Thomas Silkjr) поделился в Твиттере свежими данными о миллионах XRP, украденных мошенниками PlusToken у доверчивых инвесторов, а также о гигантских суммах в других криптовалютах.
Почти девяносто миллионов из почти 300 миллионов XRP по-прежнему разбросаны по шестнадцати адресам, причём недавно около одной трети из них отправились на криптобиржу HBTC.
The remaining 88 million XRP are left in only 16 accounts, as 32 million has been sent to HBTC in the past two weeks. Still, no confirmation from official sources, whether the “law enforcement agency is selling the funds involved”. https://t.co/Uol1LNKgtz
— Thomas Silkj?r (@Silkjaer) September 2, 2020
В июне-июле 2020 года из этой суммы было выведено около 300 млн XRP на сумму $ 82 122 103. Однако пока неясно, была ли эта гигантская сумма отправлена на биржу мошенниками или это правоохранительные органы обналичивают изъятые средства.
В своём твите от 18 августа Силкьер написал, что 12 млн XRP были переведены на биржи криптовалют, а 120 млн XRP отправились на сайт миксера, чтобы перетасовать монеты и усложнить их отслеживание.
Биржа, название которой не упоминается в твите, заявила, что 12 млн XRP были отправлены правоохранительными органами.
В период с 2018 по 2019 год мошенничеству PlusToken удалось собрать около $ 3 млрд в различных криптовалютах: биткоинах, XRP, ETH, USDT, OMG. В конце концов организаторы скама скрылись с полученными средствами.
В июне 2019 года шесть членов команды мошенников были арестованы, один из них был привлечён к ответственности в конце мая того же года. Однако, как заметил Силкьер, в связи с тем, что в октябре 2019 года с кошельков PlusToken продолжали отправляться большие объёмы криптовалюты, часть команды PlusToken все ещё на свободе.
