210
Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует проверить деятельность криптовалютных бирж, бенефициарами которых являются резиденты Украины. Об этом изданию Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.
В августе БЭБ , что за 10 лет государственный бюджет Украины потерял около 3 млрд гривен налогов из-за деятельности криптобирж. Эти расчеты основаны на использовании аналитических и поисковых систем, различных методов OSINT-разведки.
Сообщается, что аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам на биржах и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины.
В Бюро уточнили, что на основании полученных данных эксперты установили общую сумму рисковых операций и объемы возможных потерь государственного бюджета. Сейчас БЭБ осуществляет досудебное расследование деятельности субъектов, которые являются участниками рынка криптовалют.
В конце июня 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский предпринимателям создать единый орган, который займется расследованием дел, связанных с бизнесом. Позже заместитель Главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что таким органом должно стать Бюро экономической безопасности.
Еще в апреле стало известно, что Украина новые криптовалютные правила ЕС. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку собирается налогообложение криптовалют в сентябре 2023 года.
