157
Местные власти заявили, что обменник работал на анонимной основе и был востребован субъектами теневой экономики для обналичивания денег
В Белоруссии прикрыли работу местного битокин-обменника, обвиняемого в финансировании протестных акций в 2020-2021 годах. Об этом сообщается на официальном сайте комитета госконтроля республики.
Согласно пресс-релизу, неназванный обменник делал уклон на расчет наличными деньгами. Пользователи могли как покупать, так и продавать криптовалюту. Сам обменник при этом оказывал услуги «на анонимной основе», чем и был востребован «субъектами теневой экономики».
«Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — сообщается в пресс-релизе.
Впрочем, в адрес каких фондов шли платежи, остается непонятно. По подсчетам властей, обменник уклонился от уплаты налогов на сумму «более 8 млн рублей». Идет ли речь о белорусских или российских рублях, в ведомстве не уточнили. Однако сообщается, что по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Белорусский аналог РЖД выпустил токены на $5 млн
Как минимум два организатора обменника, по утверждению комитета, проживают в странах Евросоюза (Польше и Эстонии). При этом в ведомстве подчеркивают, что один из них «является активным участником протестной деятельности». Впрочем, регулятор не уточняет, кто именно является организатором обменника.
Также задержаны «три фигуранта» на территории республики. Официально их роль в деятельности обменника остается непонятна.
Отмечается, что у задержанных изъято свыше $200 000 и €65 000 евро на расчетных счетах в банках. Более того, деньги также изъяты из «иностранных» банков. О каких именно идет речь, в комитете тоже не уточнили.
Напомним, ранее белорусский телеканал СТВ, принадлежащий минскому горисполкому, обвинил украинскую криптобиржу KUNA в спонсировании местных экстремистских движений. Основатель биржи Михаил Чобанян опроверг обвинения, заявив, что биржа не спонсировала ни режимы, ни революции.
