Американский прокурор по восточному округу Нью-Йорка Ричард Донохью обнародовал обвинение против 46-летнего Патрика МакДоннелла, главы инвестиционной компании CabbageTech, по девяти случаям мошенничества, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции (DoJ) от 26 марта..
Ареста владельца и оператора инвестиционной компании CabbageTech произошел на этой неделе. Его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи с целью обмана криптовалютных инвесторов.
В пресс-релизе, подписанным Донохью, сообщается:
«Предполагается, что ответчик обманывал инвесторов, давая ложные обещания и отправляя им поддельные отчеты о балансе. При этом он крал их деньги для личного использования».
Подробности дела
Согласно заявлению, мошенничество МакДоннелла продолжалось в период с ноября 2014 года по январь 2018 года. Он обманывал инвесторов, изображая из себя опытного трейдера и предлагая консультации по трейдингу. МакДоннелл получал от инвесторов деньги и, осуществляя торговлю от их имени, покупал на них криптовалюты. Когда клиенты просили вывести свои средства, МакДоннелл придумывал разные причины, по которым он не может вернуть деньги в текущий момент. В результате инвесторы оказывались без инвестированных денег вообще.
Высказывается предположение, что МакДоннелл действовал также под псевдонимом «Джейсон Флэк» (Jason Flack). Для привлечения инвестиций Макдоннелл использовал компанию CabbageTech Corp., рекламируя свои услуги через социальные медиа-платформы, включая Facebook и Twitter.
Согласно обвинительному заключению, ни Макдоннелл, ни CabbageTech не предоставляли инвестиционных услуг. Вместо этого Макдоннелл отправлял инвесторам «липовые» балансовые отчеты, указывающие, что их инвестиции были прибыльными. В результате он воровал их деньги для личного использования. Когда клиенты просили вернуть деньги, Макдоннелл сначала находил оправдания задержкам с возвратом, а затем переставал отвечать на запросы.
Сообщается, что глава созданной мошеннической схемы выманил у инвесторов в общей сложности $194,000. Также в его сети попали: 4,41 BTC ($17,551), 206 LTC ($12,215), 620 ETC ($2,914) и 1,342,634 XVG ($9,035).
Как сообщает Министерство юстиции, в случае признания МакДоннелла виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В пресс-релизе Донохью отмечает, что ранее в январе 2018 года на Макдоннелла подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), являющаяся американским регулятором рынка деривативов – она также обвинила Макдоннелла в хищении криптовалютных активов клиентов.
