73
В ходе операции, получившей название «Колосс», полиция отследила конвертацию на $391 млн, совершенную трехуровневой схемой арбитражеров, бирж криптовалют и «обнальщиков».
Первые приобретали большие объемы цифровых активов на биржах США, Сингапура и Гонконга. Полиция пока не будет предъявлять к этим компаниям претензии. Далее в дело вступали местные биржи, которые «закрывали» глаза на покупку криптовалюты верифицированными аккаунтами с документами давно умерших или недееспособных людей.
Это были подставные криптосчета сети фирм-однодневок, перегоняющих туда иностранную валюту через местных Форекс-брокеров, обмененную на полученные бразильские реалы. Перечисляющие эти средства компании получали seed-фразы, дающие доступ к кошелькам и возможность свободно тратить имеющуюся на них криптовалюту.
Правоохранительные органы не раскрывают имена компаний, участвовавших в обмене цифровой и фиатной валюты. В деле фигурирует 6 криптобирж, полиция и налоговая 4-х штатов и 4 Форекс-брокера.
