Обыски в Forex Trend Limіted
«Сотрудникам СБУ удалось изъять документы, печати, цифровые носители с информацией и другие доказательства, которые подтверждают причастность определенных лиц к получению выгоды от создания организации, работающей на противоправной основе. Также удалось обнаружить арсенал огнестрельного оружия», — говорится в официальном пресс-релизе СБУ.
Во время активности Forex Trend Limited ее основатели и сотрудники смогли получить доход в размере примерно 831 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали несколько тысяч граждан Украины и других государств, которые вкладывали средства в финансовую пирамиду. Деньги в итоге были выведены через оффшоры и к партнерам подозреваемых, обналичивавших их прямо на территории страны.
По предварительным данным, группировка состояла из 16 человек. Один из организаторов финансовой пирамиды сейчас находится в Москве в следственном изоляторе. Мужчина был задержан при попытке незаконно покинуть страну.
