Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка с обвинением пяти юридических и трех физических лиц, которые управляют торговой платформой BitMEX.
Регуляторы обвиняют владельцев BITMEX в управлении торговой платформой без надлежащей регистрации и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в установлении, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денег («AML», KYC).
Среди обвиняемых - владельцы компании Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, которые управляют платформой BitMEX через множество юридических лиц, среди которых HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
Согласно обвинениям, платформа BitMEX получила более 11 миллиардов долларов в виде депозитов в ВТС и заработала более 1 миллиарда долларов в виде комиссионных, при этом ведя важные аспекты своего бизнеса из США и принимая заказы и средства от клиентов из США.
В своем судебном иске против ответчиков CFTC добивается изъятия доходов, полученных незаконным путем, наложение штрафа, реституции в пользу клиентов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA). Кроме того, всем учредителям биржи может грозить до пяти лет лишения свободы.
Сэмюэль РИД был арестован в Массачусетсе в четверг и предстанет перед федеральным судьей. Остальные обвиняемые пока остаются на свободе.
Рынок отреагировал на негативные новости резким падением цены ВТС до $10 500.
Руководители биржи выпустили сообщение, в котором указали, что будут оспаривать решение SEC, и что все средства клиентов находятся в безопасности.
