175
Криптовалютная биржа BINANCE оштрафована на $4,4 млн по решению Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC). Поводом для этого стало нарушение законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием денег.
По имеющейся информации, регулятор в 2023 году осуществил проверку компании на предмет соблюдения требований. В ходе расследования FINTRAC обнаружил, что Binance не имеет лицензии на работу в качестве иностранного сервиса по проведению денежных операций (FMSB).
По заявлению регулятора, компании неоднократно предоставляли возможность зарегистрироваться в роли FMSB. Однако платформа не сделала этого в предусмотренные законом сроки.
Представители агентства также отметили, что компания не предоставила властям Канады информацию о транзакциях с виртуальной валютой, превышающих 10 000 CAD ($7300). Власти насчитали 5902 операции такого рода, по которым биржа не передала данные.
7 мая 2024 года финансовый регулятор официально оштрафовал Binance Holdings Ltd за нарушение AML-законодательства и работу без лицензии. На момент публикации статьи компания не комментировала решение FINTRAC.
Стоит отметить, что в 2022 году Binance на себя обязательства покинуть канадский рынок и закрыть местные филиалы. Это произошло после введения в стране новых правил регистрации и контроля для компаний из криптосектора.
Несмотря на уход биржи финансовые регуляторы продолжили мониторить деятельность компании на подотчетной им территории. В 2023 году стало известно, что Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC) ведет в отношении Binance.
Напомним, мы писали, что американский суд по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.
