Полиция Москвы возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) против группы, которая оказывала услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники. По данным издания, нанесенный потерпевшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.
Аферисты арендовали офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», а также провели масштабную рекламную кампанию, в том числе в эфире государственных каналов. Однако STForex, под брендом которой они работали, в 2014 году осталась без лицензии на оказание трейдерских услуг.
Мошенники проводили курсы и тренинги, где рассказывали клиентам, как легко можно зарабатывать денег, участвуя в брокерских сделках. После начального обучения люди инвестировали маленькие суммы, около $200, и выходили в плюс. Позже они начинали призывать новичков сыграть по-крупному. В итоге некоторые жертвы отдавали им все свои деньги и даже брали кредиты.
Отметим, что клиенты переводили деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay, которой нет в реестре ЦБ.
По данным источников, в рамках расследования был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого считают организатором аферы, и его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии следствия, всего в преступной группе было девять руководителей.
