Нихил Вахи, брат бывшего менеджера биржи COINBASE Global, признал себя виновным в инсайдерской торговле криптовалютами с использованием конфиденциальной информации Coinbase, сообщило Министерство юстиции США. Обвинение ему, его брату Ишану Вахи и их знакомому Самиру Рамани было выдвинуто в конце июля.
По данным Министерства юстиции, это первое расследование по делу об инсайдерской торговле в криптовалютной индустрии, и первое признание вины со стороны ответчика. Во время работы в Coinbase, в период с июня 2021 года до апреля 2022 года, Ишан Вахи передавал сообщникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже.
Основываясь на этих данных, его брат Нихил Вахи приобретал криптовактивы незадолго до их публичного листинга на Coinbase для перепродажи после того, как цена активов вырастет. Обвиняемый использовал учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводил средства через анонимные кошельки Ethereum. По данным ведомства, ответчики по этому делу участвовали в совершении незаконных сделок по меньшей мере с 25 различными криптоактивами на общую сумму около $1,5 млн.
Троим подсудимым предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Приговор Нихилу Вахи должен быть вынесен судьей 13 декабря 2022 года, говорится в объявлении.
В начале июня бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OPENSEA было предъявлено обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал конфиденциальную информацию для спекуляции токенами.
— Мишустин поручил разработать механизмы работы с ЦФА до 1 декабря
— Биржа Huobi откажется от торговли Monero и другой анонимной криптовалютой
— Почему Ethereum не станет ценной бумагой. Мнения экспертов
— В Минфине назвали возможный срок начала трансграничных криптопереводов
