241
Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США (DoJ).
Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Bitzlato попала под санкции правительства США в январе, когда Минфин и Минюст США обвинили ее в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».
«Гэндальф проиграл». Что известно о деле против Bitzlato
18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. По данным Минюста США, зарегистрированная в Гонконге площадка действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконные транзакции на сумму более $700 млн.
Французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии, Бельгии и других европейских странах конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех ее сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.
1 марта платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что все монеты помечены как высокорисковые AML-сервисами (инструменты отслеживания отмывания денег, полученных незаконным путем). По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов.
