93
Специалисты из аналитического издания Chainalysis рассказали, что незаконный оборот криптовалютных средств в минувшем году превысил $20 млрд. Это обусловлено тем, что транзакции с участием корпораций, на которых распространяются санкции США, резко возросли за прошедшие 12 месяцев.
Также эксперты отметили, что невзирая на затяжной медвежий тренд, незаконный оборот криптоактивов растет второй год подряд. По данным Chainalysis, количество транзакций, связанных с подсанкционными компаниями, вырос почти на 44% относительно показателей 2021 года.
Примечательно, что средства, полученные российской площадкой Garantex (находится под санкциями), составили большую часть незаконного объема в прошлом году. В минувшие 12 месяцев Соединенные Штаты также ввели санкционные ограничения против криптомикшеров Blender и Tornado Cash. По словам американских чиновников, данные компания активно использовали хакеры, в том числе и небезызвестная группировка из Северной Кореи Lazarus.
В Chainalysis акцентировали внимание на том, что их оценка учитывает только действия, отраженные в блокчейне. При этом нельзя получить достоверную статистику относительно криптопреступлений, которые осуществлялись вне сети.
Ранее редакция Crypto.ru сообщала: руководство Болгарии активно изучает деятельность криптокредитора Nexo. В настоящее время корпорация пребывает под следствием по подозрению в отмывании денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Также местные правоохранительные органы утверждают, что фирма могла принимать участие в финансировании терроризма.
Как сообщает прокуратура, около 300 человек могли быть причастны к реализации преступных схем. При этом журналисты из Bloomberg сообщили, что болгарские силовики провели масштабный обыск в офисе Nexo.
