Эстонский банк Danske Bank был закрыт после очередного скандала с отмыванием денег. Обычно обвинения в отмывании денег звучат в адрес криптопроектов, но, как мы видим, традиционные финансовые структуры более эффективны в преступных схемах, пишет Newsbtc.
Примечательно, что доллар США по-прежнему является главной валютой для отмывания денег, а банки - инструментом перемещения. По мере того, как выявляется все большее количество банковских мошенников, децентрализованный способ управления финансами становится все более популярным.
Таллиннский филиал Danske Bank был обязан закрыться к 19 октября. В Дании, Эстонии, Великобритании и США ведется расследование в отношении более € 200 млрд поддельных платежей из России, бывших советских республик и других стран. Большая часть этих средств была найдена в эстонском филиале.
И.о. исполнительного директора Джеспер Нильсен сказал, что банк будет соблюдать распоряжения и закрывать филиалы в других странах.
Финансовый регулятор Эстонии потребовал, чтобы Danske закрыл местный филиал и вернул депозиты клиентов в течение восьми месяцев. Руководитель регулирующего органа Килвар Кесслер добавил:
«Мы имеем полное право раз и навсегда положить этому конец, поскольку были совершены действительно масштабные нарушения местных правил, что нанесло серьезный удар по репутации финансового рынка Эстонии».
Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку в сентябре прошлого года из-за обвинений в отмывании денег, в разбирательстве фигурировали суммы, превышающие на тот момент общую капитализацию крипторынка.
Это не единственный крупный банк, который был не просто обвинен как многие криптопроекты, но и уличен в отмывании денег. В прошлом месяце Fortune сообщила, что Deutsche Bank также столкнулся с проблемами по отмыванию денег. Недавно Morgan Stanley был оштрафован за неудачную попытку отмыть деньги.
Основатель и партнер в Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано подчеркнул в своем твите, что «для отмывания денег криминалитет использует доллары США, а не биткоины».
Estonia just ordered the Danske Bank branch to close that was involved in one of the largest money laundering schemes in history.
The majority of criminals aren’t using Bitcoin to launder money, they’re using US dollars.
Long Bitcoin, Short the Bankers!
— Pomp ?? (@APompliano) February 19, 2019
Банки являются бесспорными борцами "против" отмывание денег. В качестве показательного примера этого Bloomberg создал инфографику, отражающую ежегодное отмывание банками сумм в $ 2 трлн.
Money laundering transactions are still as high as $2 trillion a year https://t.co/QQ6lAKlUDL
— Bloomberg (@business) February 3, 2019
На фоне этих цифр обвинения в том, что криптовалюты является инструментов для отмывания денежных средств (при их мизерной рыночной капитализации в $ 135 млрд), просто абсурдны.
