Следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выяснили, что обанкротившийся криптокредитор Celsius и его бывший генеральный директор Алекс Машинский нарушили правила США незадолго до закрытия фирмы. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что Celsius вводил инвесторов в заблуждение и должен был зарегистрироваться в регулирующем органе. Если большинство членов комиссии CFTC согласятся с этим выводом, регулятор может подать иск в федеральный суд уже в этом месяце.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральная прокуратура Манхэттена также проводят расследование в отношении Celsius.
Как обанкротился Celsius
Celsius предлагал кредиты и выплачивал проценты по криптодепозитам, которые были выше, чем в сфере традиционных финансов. При этом Машинский неоднократно позиционировал предложения как столь же безопасные, как и в банках.
Однако крах экосистемы Terraform Labs привел к общему спаду на крипторынке. Компания упорно отрицала большие убытки, но пользователи Celsius начали выводить деньги с платформы в больших объемах. В результате в июне 2022 года криптокредитор заморозил снятие средств.
Аналитики заявляли, что криптоброкер испытывал проблемы с ликвидностью. Однако в компании заявляли обратное — якобы эта мера должна была помочь «стабилизировать ликвидность». Спустя месяц Celsius подал заявление о банкротстве.
Претензии к Машинскому
После банкротства Машинский столкнулся с исками из-за ложных заявлений о безопасности криптоплатформы и сокрытии ухудшающегося финансового состояния компании. В частности, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс утверждает, что он обманул сотни тысяч инвесторов, в том числе более 26 000 жителей Нью-Йорка, на миллиарды долларов.
Машинский пытался отклонить иск, утверждая, что он «демонстрирует фундаментальное непонимание бизнеса Celsius и роли Машинского в нем». Однако основатель Celsius считает, что его фирма рухнула из-за «катастрофических внешних факторов» и нападок со стороны генеральной прокуратуры Нью-Йорка.
