По сообщениям, Управление столичной полиции Сеула провело рейд и захватило деятельность Coinbit, третьей по величине криптовалютной биржи в стране, по обвинениям в завышении объемов торгов.
Газета Seoul Shinmun утверждает, местная полиция конфисковала штаб-квартиру криптовалютной биржи в Каннамгу, а также другие физические помещения. Биржа якобы использовала "призрачные" счета для завышения объема торгов, что обычно называют "мыльной торговлей".
Согласно сообщению, около 99% объемов торговли Coinbit стали результатом таких манипуляций в последние несколько месяцев, и это незаконное средство принесло доход в размере не менее 100 миллиардов вон (около $84 млн).
Полиция обвинила владельца Coinbit Чхве Мо, а также других менеджеров в причастности к этим манипуляциям на рынке. Coinbit является одной из крупнейших в Южной Корее криптообменных бирж с 252 000 активных пользователей в месяц, все из которых пострадали от мошенничества.
Местная газета, утверждающая, что видела биржевые книги, согласна с расхождениями в депозитах и снятиях 99% объемов торгов. Она также обнаружила, что одна анонимная бухгалтерская фирма отказалась работать с биржей после просмотра ее книг. Наряду с обвинениями в незаконной торговле, власти также ставят под сомнение возможность дополнительных злоупотреблений служебным положением и хищений.
Чистая торговля действительно является серьезной проблемой в индустрии торговли криптовалютой. Ранее многие существующие биржи обвинялись в таких злоупотреблениях: одни с целью получения прибыли, а другие - с целью повышения ликвидности. В прошлогоднем отчете SEC компания Bitwise, занимающаяся управлением криптоактивами, упомянула, что 95% объемов торговли биткоинами были поддельными.
Автор: Максим Кутузов
Источник: https://www.financemagnates.com/
Государство и общество
