14.04.2020 в 11:26
Инструмент «Star Atlas» предоставляет метод для отслеживания потоков активов в сети в режиме реального времени.
По состоянию на сентябрь прошлого года американские агентства выплатили аналитическим фирмам почти 10 млн. $, причем основная часть этой деятельности поступила от IRS и ФБР.
Такие услуги привлекательны из-за псевдо анонимности криптовалюты и предполагаемой привлекательности для тех, кто ведет противоправную деятельность в Интернете. Среди существующих игроков рынка крипто-аналитики - Chainalysis, Elliptic и CipherTrace.
Согласно заявлению для прессы, Huobi будет использовать этот инструмент для выявления подозрительных аккаунтов при его торговле и временно запретит им выводить активы.
«Предполагается, что только небольшой процент криптовалютных транзакций является незаконным, но любой инцидент, независимо от его размера, является пятном для всей отрасли»,
- заявила Сиара Сан, вице-президент Huobi Group.
«Как одна из наиболее активных площадок на рынке, мы считаем своей обязанностью играть ведущую роль в предотвращении разрушения отрасли меньшинством плохих игроков».
Компания заявила, что она работает с регулирующими органами в разных юрисдикциях, чтобы получить лицензии и убедиться, что инструмент соответствует их местным требованиям «знай своего клиента» (KYC) и требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML).
