Ещё помните печально известную канадскую биржу QuadrigaCX? Свежее расследование показало, что генеральный директор биржи, ныне считающийся покойным, похитил у своих клиентов более $200 млн.
QuadrigaCX: новые подробности
К такому выводу пришла консалтинговая фирма Ernst & Young (EY), которая занималась изучением деятельности биржи после её объявления о банкротстве.
В отчёте сказано, что якобы покойный глава биржи Джеральд Коттен без ведома пользователей переводил их деньги на собственные счета на других биржах, чтобы обеспечивать маржинальную торговлю. Профессиональным трейдером его назвать сложно: большую часть денег он потерял на неудачных сделках.
Речь идёт о действительно внушительных суммах. За два года Коттен похитил у своих клиентов 9.450 BTC, 387.738 ETH и 239.020 LTC. По курсам на момент кражи общая стоимость криптовалют оценивается в $226 млрд. Примечательно, что не все эти деньги уходили на трейдинг: часть Коттен попросту тратил на себя.
И это ещё не всё. Чтобы нарастить объёмы на бирже и создать видимость успеха, Коттен создавал фейковые аккаунты на Quadriga, после чего зачислял на их балансы несуществующие фиатные деньги. Эти средства использовались уже для покупки реальных криптовалют у пользователей биржи.
Кроме всего прочего, специалистам EY удалось обнаружить ещё одну существенную транзакцию. 21.501 BTC были получены на аккаунт Коттена, после чего практически полностью ликвидированы.
Жив ли глава Quadriga?
Таким образом, в мошенничестве главы QuadrigaCX не остаётся практически никаких сомнений. Из этого возникает и другой резонный вопрос - а действительно ли он скончался в Индии от инфекционной болезни? Несмотря на то, что индийские власти выдали соответствующую справку, доверять ей на 100% не стоит. По всей видимости, у Коттена было на руках очень много денег, поэтому подкупить пару врачей в Индии для ничего бы не стоило.
Напомним, что биржа QuadrigaCX объявила о банкротстве в начале этого года. После смерти Коттена руководство якобы утратило доступ к холодным кошелькам, на которых хранилось около $190 млн клиентских средств. С каждым новым расследованием в это верится всё меньше, как и в то, что люди получат свои деньги назад.
