Криптобиржа Binance находится под пристальным вниманием сообщества на предмет инсайдерской торговли, поскольку ряд адресов устраивали дамп токенов сразу после листинга на торговой платформе.
Директор COINBASE Конор Гроган заявил, что «подобная схема действует на Binance в течение 18 месяцев и более»:
Я нашёл связанные кошельки, которые:
— купили Rari за 900 тысяч долларов за несколько секунд до листинга и устроили дамп через несколько минут после него.
— купили ~ 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продали их сразу после заявления о листинге.
— То же самое произошло с TORN.
Криптожурналист Ву Блокчейн также рассказал, что на прошлой неделе анонимный адрес купил 6193,46 RPL за 10 минут до того, как Binance проанонсировала листинг Rocket Pool (RPL), и продал их через 10 минут после заявления, получив прибыль в размере $ 55 400.
Другой адрес тоже потратил $ 188 000 на покупку 5 353 RPL в течение 30 секунд после заявления Binance, установив высокое проскальзывание для достижения быстрых транзакций и получив прибыль около $ 15 000.
В период с 17 по 21 июня 2022 года один из этих кошельков купил около 78 000 ERN, токены были проданы сразу после объявления о листинге на Binance.
Директор Coinbase подозревает, что всё это организовано недобросовестным сотрудником, связанным с командой по листингу, у которого есть информация о новых активах. Либо какой-либо трейдер обнаружил API или промежуточную / тестовую утечку на бирже.
Интересно, что в сентябре прошлого года Нихил Вахи признал себя виновным в инсайдерской торговле с использованием конфиденциальной информации о том, какие криптоактивы планировалось разместить на Coinbase. Его брат Ишан Вахи имел доступ к конфиденциальным данным о листингах криптоактивов американской биржи.
