Генеральному директору Coin Ninja и основателю кошелька DropBit Ларри Хармону предьявлены федеральные обвинения в заговоре с целью отмывания денег и в управлении платежным бизнесом без лицензии FinCEN.
Согласно ордеру на арест, выданному ранее в этом месяце, Хармон отмыл более 354468 BTC (около $311 миллионов на тот момент), а также управлял даркнет-сервисами Grams и Helix, при помощи которых пользователи могли переводить средства на маркетплейс AlphaBay.
Сервис Helix позволял миксовать криптовалюту до совершения необходимых транзакций. Миксинг монет давно ассоциируется с отмыванием денег и другими незаконными операциями.
На данный момент руководитель Coin Ninja находится под стражей. Ему было отказано в выходе под залог, так как он “имеет семейные связи за пределами Соединенных Штатов”, а также “должен быть подвергнут длительному заключению в случае признания вины”.
В связи с выдвинутыми обвинениями Хармону грозит до 30 лет тюремного заключения.
По материалам cointelegraph.com
