Почти все пирамиды и нелегальные брокеры в 2023 году предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте, сообщается в отчете Банка России о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В 2023 году регулятор выявил более 5,7 тыс. компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился, говорится в материалах ЦБ.
Большинство финансовых пирамид, псевдоброкеров и нелегальных кредиторов действовало через интернет, а для раскрутки мошеннических проектов организаторы использовали соцсети и мессенджеры. По инициативе Банка России, в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. мошеннических интернет-ресурсов, в том числе заблокировано более 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.
Как сообщается, Банк России усовершенствовал систему мониторинга информационного пространства, в том числе за счет автоматизации оценки контента, публикуемого предполагаемыми нарушителями. Это дало возможность эффективнее выявлять незаконные схемы.
Криптомошенники часто создают собственные токены. Как это работает
В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты
В ЦБ сообщили о почти 14 тыс. операций с цифровым рублем
CoinGecko: 58% криптовалют с 2014 года созданы мошенниками или «мертвы»
