Полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег с участием государственных служащих, присваивавших бюджетные средства, предназначенные для питания заключенных бразильских тюрем.Часть полученных в результате мошеннических операций средств переводилась в биткоины.В итоге преступниками были присвоены 22.4 миллиона долларов.После раскрытия схемы было выдано 28 ордеров на обыск и арестовано семь человек.
В число арестованных вошли бывший глава тюремной администрации Рио-де-Жанейро Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо (Cesar Rubens Monteiro) и бывший глава одного из полицейских отделов Марсело Мартинс (Marcelo Martins).Как рассказал суперинтендант Налогового управления Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземирро (Luiz Henrique Casemiro), криптовалюты в подобной схеме использовались впервые.
Он заявил:
«Наше ведомство обратило внимание на этот случай, поскольку здесь впервые использовался биткоин.
Денежные переводы осуществлялись с дальнейшей покупкой биткоина».
Предположительно, во главе преступной схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал (Sergio Cabral), который в прошлом году был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и коррупции.Схема отмывания денег начала функционировать в 2001 году, задолго до того, как некоторые её участники начали вкладывать украденные средства в криптовалюту.
В то время компания Induspan под руководством предпринимателя Филипе Пайва (Filipe Paiva) была нанята в качестве поставщика продуктов питания для государственных тюрем Бразилии. В 2010 году контракт с компанией был расторгнут, так как выяснилось, что Induspan поставляла продукты по завышенной цене.После этого Пайва создал некоммерческую организацию под названием Primus Initiative, которая стала поставлять продукты питания в тюрьмы Рио-де-Жанейро по ценам Induspan.
По словам обвинителя, цена на поставляемый компанией Primus Initiative хлеб за 13 лет выросла почти в 10 раз.Существенно увеличился и объем поставляемых продуктов, несмотря на то, что количество заключенных осталось прежним.
Сообщается, что в период с 2010 по 2015 годы при помощи данной схемы преступники заработали 22.4 миллиона долларов.Не менее 13.7 миллионов были отмыты через фальшивые туристические и обменные компании.
