Согласно поданному в окружной суд Нью-Йорка коллективному иску, Филипп Поттер и другой сотрудник Bitfinex Джанкарло Девазини, также ныне выступающий ответчиком, в 2014 году основали Tether Ltd на Британских Виргинских островах. Истцы утверждают, что изначально Поттер скрывал свою ключевую роль в обеих компаниях.
Также в документе утверждается, что обе компании манипулировали ценой биткоина во время ралли 2017 года. Аргументы истцов во многом основываются на информации из обнародованного несколько лет назад массива документов Paradise Papers. Некоторые доводы построены на исследовательском отчете Джона Гриффина и Амина Шамса из Техасского университета в Остине.
Кроме того, истцы утверждают, что Поттер неоднократно публично заявлял о намерении уклоняться от соблюдения требований финансовых регуляторов, включая политику противодействия отмыванию денег.
«Этого более чем достаточно, чтобы предъявить Поттеру обвинения в мошенничестве», — говорится в исковых документах.
Свой пост в Bitfinex Поттер покинул летом 2018 года.
