137
В документе, опубликованном Ernst & Young, говорится, что биржа еще во времена активности имела проблемы с контролем финансовой отчетности. К подмене данных мог иметь отношение и сам Джеральд Коттен, на счетах которого суммы активов постоянно увеличивались не пропорционально его доходам.
«Значительные объемы криптовалюты переводились с Quadriga на личные счета ее главы. Не исключено, что речь идет о средствах с венчурных фондов, но на момент прекращения деятельности платформы они были пусты. В некоторых случаях они применялись для обеспечения позиций в маржинальной торговле, созданных самим Коттеном», – говорится в документе Ernst & Young.
По предварительным данным, на торгах Коттен был не всегда успешен, из-за чего просто проигрывал активы пользователей. Родственники и коллеги бывшего главы QuadrigaCX пока не прокомментировали данную информацию.
В период с 2016 по 2019 год с QuadrigaCX выводила средства в биткоинах, лайткоинах и эфире. Самая крупная транзакция имела размер в 21 тысячу BTC. Примечательно, что сразу после перевода все данные о нем были удалены.
сообщалось, что представители Зеленского рассказали, как будут переводить Украину в смартфон.
