Клиенты платформы, которые не подчинятся требованиям, не смогут выводить средства со счетов.
О намерении представителей площадки подвергнуть всех клиентов процедурам принудительной верификации стало известно в августе 2020 года – до скандала с регуляторами, которые обнаружили несоответствие правил KYC (знай своего клиента) регистрации BITMEX установленным «Пятой антиотмывочной директивой» ЕС нормам.
Изначально процесс идентификации пользователей планировали завершить к февралю 2021 года. На фоне предъявленных регуляторами претензий, команда BitMEX решила ускорить работу.
По новым правилам, пользователи платформы должны пройти все процедуры верификации аккаунта в срок до 00:00 UTC 5 ноября 2020 года. К 4 декабря команда биржи планирует проверить все учетные записи, чтобы клиенты получили возможность законно выводить средства со своих счетов.
После установленного дедлайна, специалисты BitMEX начнут просматривать оставшиеся открытые позиции и пытаться установить контакт с их владельцами. При этом пользователи, которые до 4 декабря не пройдут верификацию, утратят возможность выводить средства, без завершения KYC-процедур. График работы команды BitMEX можно представить следующим образом:
Срок | Изменения |
С 5 ноября 2020 года 00:00 UTC | Верификация нужна для открытия позиций, их изменения и партнерских выплат. Неверифицированные пользователи утратят возможность увеличивать позиции. При попытке нарушить правила, позиции будут закрыты. |
4 декабря 2020 года 00:00 UTC | Остановка вывода средств с неверифицированных счетов. |
После 4 декабря 2020 года 00:00 UTC | Команда BitMEX попытается связаться с неверифицированными пользователями, на чьих счетах есть средства, чтобы закрыть их, согласно инструкции. |
В начале октября 2020 года BitMEX обвинили в противозаконном ведении бизнеса в США. Среди претензий, регуляторы упомянули нарушение правил KYC. Сразу после предъявления обвинений, органы правопорядка арестовали технического директора платформы. Спустя несколько дней свою должность оставил генеральный директор BitMEX.
Чтобы урегулировать конфликт, команда платформы наняла нового директора по комплаенсу. Должность занял Малкольм Райт. Ранее специалист занимался решением аналогичных вопросов в британской финтех-компании с российскими корнями Revolut.
Читайте также: «Крипто-мама» прокомментировала обвинения против биржи BitMEX
Напомним, ранее криптобиржа BitMEX официально запустила мобильное приложение.
