Как сообщает ежедневная австралийская газета The Age, клиенты австралийского криптовалютного фонда подали в суд на его управляющего, Стефаноса Папанастасиу, в связи с потерей инвестированных средств.
Помимо криптовалютной деятельности, Стефанос Папанастасиу (Stefanos Papanastasiou) также владеет онлайн-компанией по продаже матрасов. Своим клиентам он обещал потратить полмиллиона австралийских долларов ($355 тысяч) на разработку алгоритма, обеспечивающего существенную прибыль при торговле токенами на основе BTC и ETH. Среди клиентов засветился даже бывший тренер Австралийской футбольной лиги Марк Томпсон, которого в мае прошлого года обвинили в торговле наркотиками – он внес в фонд около $709 000 В общей сумме инвесторы перевели ему для разработки и инвестиций в криптовалюты порядка $14,2 млн. Однако эти деньги не пошли, вопреки обещаниям, в оборот, а осели на счетах Папанастасиу.
Согласно иску одного из клиентов фонда Савваса Алексиадиса (Savvas Alexiadis), он перечислил на торговый счет Папанастасиу почти $1,5 млн, а также перевел неназванное количество BTC в его крипто-кошельки. Общая сумма инвестиций составила почти $2 млн. Все это время управляющий фондом писал ему успокаивающие сообщения на вопросы о судьбе инвестированных средств:
«Сэм, не увлекайся деталями. Оставь это мне. Пришли мне пароль для входа в ACX [торговый счет]. Я разберусь с любыми средствами… Думай о прибыли, Сэм. Понял? Я тебя прикрою».
Истец утверждает, что Стефанос попросил его перевести также более $28 000 его жене, $25 000 его сестре и $320 000 поставщику матрасов в Томастауне, пообещав вернуть долг эквивалентной суммой в криптоактивах. Тем не менее, Папанастасиу неоднократно отказывался предоставить записи о торговых операциях и не выполнял запросы на возврат сумм, полученных от его клиентов.
Узнав о том, что Алексиадис обратился в суд, чтобы вернуть свои $2 млн, Папанастасиу сказал:
«Взаимодействие с Верховным судом в новинку для меня, но я намерен защищаться от поданного иска, поскольку Алексиадису было выплачено более $2.7 млн. Сэму [Алексиадису] и его партнерам есть за что ответить, так как на самом деле дела обстояли абсолютно по-другому».
