Согласно данным отчета Управления по финансовому регулированию (FCA), главного регулятора финансовых рынков Великобритании, криптовалютные мошенники и преступники на рынке Форекс похитили в 2018 и в первые пять месяцев 2019 года свыше 34 млн долларов, сообщает Financial Times.
FCA использовало статистические данные собранные центром по борьбе с мошенничеством и киберперступностью Action Fraud. В отчетный период произошло существенное снижение индивидуальных потерь от действий мошенников с 76 тыс. долларов до 18,5 тыс. долларов. При этом суммарные потери также сократились на 14 млн долларов.
Однако такая позитивная тенденция может объясняться общим падением цены криптовалют, так как число сообщений о преступлениях с цифровыми активами увеличилось в три раза до 1834. Причем 81% таких сообщений являются заявлениями о мошенничестве.
В отчете указывается, что FCA рассматривает введение запрета на «…производные продукты с высоким риском, связанные с криптовалютой». Один из руководителей FCA обратился к инвесторам:
«Мошенники зачастую могут быть крайне убедительными. Тщательно изучайте самостоятельно историю компании, в которую вы планируете инвестировать».
Также регулятор обратил внимание рядовых инвесторов на тот факт, что мошенники активно используют социальные сети для поиска потенциальных жертв.
Напомним, Goxtrade, позиционировавшая себя как биткоин биржа, использовала фотографии знаменитых людей (не имевших об этом ни малейшего представления) для продвижения своего проекта.
