В апреле 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в $51,8 млн. По данным экспертов, наиболее активными пользователями миксеров в текущем году стали киберпреступники и находящиеся под санкциями государства.
«На незаконные адреса приходится 23% средств, отправленных миксерам в 2022 году, по сравнению с 12% в 2021 году», — сообщает Chainalysis.
Аналитики напомнили, что существует множество законных причин для использования миксеров, включая торговлю криптовалютой при репрессивном правительстве или анонимизация законных, но конфиденциальных транзакций.
«Однако основная функциональность таких сервисов в сочетании с тем фактом, что они редко запрашивают информацию KYC, делают их привлекательными для киберпреступников», — добавили исследователи.
Деятельность миксеров в США классифицируется как денежные переводы в соответствии с Законом о банковской тайне. Такие операции должны регистрироваться в FinCEN и внедрять программу по борьбе с отмыванием денег. Однако Chainalysis неизвестно о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают KYC/AML-процедуры.
В основном получаемые миксерами средства поступают от централизованных бирж, протоколов и DeFi-адресов, связанных с подсанкционными странами, даркнетом и хакерами, такими как северокорейская Lazarus Group.
Вместе с тем аналитики не исключают, что в будущем популярность подобных сервисов может снизиться за счет способности аналитических инструментов демиксировать определенные транзакции и видеть первоначальный источник средств.
1/ Mixers are receiving more #crypto than ever in 2022. The 30-day moving avg reached an all-time high of $51.8M worth of crypto on 4/19/22, roughly doubling incoming volumes YoY. Let's break down the increase in mixer usage & where those funds are going. https://t.co/oOIpHaWbYA pic.twitter.com/uOltJ0kHYX
— Chainalysis (@chainalysis) July 14, 2022
