Генеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов и впоследствии использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether для тайного покрытия дефицита.
Генеральный прокурор Летиция Джеймс сообщила, что в ее офис поступило судебное разбирательство, в котором утверждалось, что iFinex Inc. - оператор Bitfinex - Tether Limited, а также связанные с ними юридические лица нарушали закон Нью-Йорка в связи с действиями, которые могли обмануть крипто-инвесторов в Нью-Йорке. Джеймс заявила:
Наше расследование установило, что операторы торговой платформы Bitfinex, которые также контролируют виртуальную валюту Tether, занимались сокрытием очевидной потери смешанных клиентских и корпоративных средств в размере 850 миллионов долларов.
Штат Нью-Йорк пришел к тому, что предприятия, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. И мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана любой из этих компаний.
Согласно документам, Bitfinex никогда не сообщал об убытках инвесторам, поскольку руководители биржи икомпании Tether участвовали в ряде противоречивых корпоративных транзакций, в ходе которых Bitfinex получил доступ к денежным резервам Tether в размере до 900 миллионов долларов. Предполагается, что Bitfinex изъял не менее 700 миллионов долларов из резервов Tether и использовал эти средства, чтобы скрыть убытки и неспособность справиться с выводом средств клиентов.
Суд, как сообщается, обязал операторов компаний немедленно прекратить тратить доллары США, которые обеспечивают токены USDT, и предоставлять информацию и документы, связанные с расследованием. Постановление также запрещает компаниям уничтожать потенциально связанные документы. Кроме того, генеральный прокурор добивается судебного запрета, чтобы заставить Bitfinex и Tether продолжать торговлю, чтобы не навредить клиентам.
Ранее Tether уже сталкнивался с противоречиями после того, как критики заподозрили, что токены USDT не обеспечены полностью, и компания отправляет эти токены на криптобиржу Bitfinex. Вслед за прошлой повесткой, выдвинутой регулирующими органами США в Bitfinex и Tether, компания заказала неофициальный аудит, который показал, что стейблкоин имеет соответствующую сумму долларов обеспечения.
