Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила майнинговую компанию Digital Licensing, также известную как DEBT Box, в незаконном привлечении $50 млн в фиатных валютах, а также неназванных сумм в биткоине и Ethereum.
SEC утверждает, что руководители DEBT Box продавали незарегистрированные ценные бумаги под видом «лицензий для программного майнинга». Главы компании продвигали их в соцсетях, а также на специальных мероприятиях. Инвесторам обещали большую прибыль за счет того, что эти лицензии якобы генерируют разные криптовалюты через майнинг.
Ведомство заморозило активы компании, а также приняло меры в отношении четырех ее руководителей и 13 других ответчиков. Комиссия потребовала постоянного судебного запрета на деятельность DEBT Box, возврата денежных средств, полученных незаконным путем, и наложения административных штрафов.
В августе инвесткомпанию из «Москва-Сити» обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Сотрудники компании покупали биткоин на деньги клиентов под видом «инвестиций», причинив им ущерб на сумму более 30 млн руб.
В июле сообщалось, что дело о хищении более 3 млрд руб. с криптобиржи WEX будет рассматривать Мещанский суд Москвы. На недвижимое имущество обвиняемого Алексея Иванова и «добровольно внесенные» им средства на 4,3 млрд руб. ранее был наложен арест.
