«Сбербанк России» хочет знать, какую сумму один из его клиентов получил как доход от майнинга криптовалюты. Скриншот соответствующего письма опубликовал сооснователь Tokenbox.io Владимир Смеркис. Он пояснил, что не является его адресатом.
Сбербанк ссылается на ст. 7 Федерального закона «О противодействии отмыванию денег».
Что хотят знать?
Неназванный клиент в течение 5 дней должен предоставить следующую информацию:
- никнейм либо имя пользователя, которые используются для сделок;
- адрес кошелька, на который поступали средства от майнинга;
- сведения об оборудовании для майнинга (модель, хешрейт, энергопотребление и т.д.);
- документы на право собственности либо аренды этого оборудования;
- квитанции об оплате за электроэнергию;
- документы о найме персонала, который обслуживает оборудование;
- выписка из истории операций криптобиржи в виде файла Excel с данными о продавце, покупателе и суммах сделок.
Кроме этого, Сбербанк хочет получить справку из налоговой за прошлый год (ф.2 НДФЛ). Финучреждение оставляет за собой право приостановить обслуживание клиента в том случае, если указанные данные не будут предоставлены.
Смеркис пишет, что адресат письма ранее сообщал банку о том, что переводил на счёт доходы от операций с цифровыми активами. Представители Сбербанка подтвердили Forbes подлинность письма.
Мы уже писали о том, что майнинг биткоина спасет экологию планеты.
