Служба безопасности Украины совместно с Европолом и прокуратурой немецкого города Бамберг обнаружили организаторов международной мошеннической схемы. Принцип получения средств – лжеинвестиции для заработка на торговле криптовалютами. Такая информация размещена на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.
По данным правоохранителей, схему организовали граждане Украины и других стран в период с 2017 по 2020 годы.
Мошенники получали деньги физлиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
«Сервисы существовали под видом получения прибыли через проведение операций по купле-продаже разных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг», — говорят в Офисе Генпрокурора.
Если жертвы хотели вывести свою прибыль, с ними связывались некие люди, представлявшиеся сотрудниками торговых платформ, и вымогали внести сборы за обслуживание и комиссии за обналичивание средств.
Уплатив дополнительные сборы, пострадавшие не могли никак связаться с сервисом. Ведь мошенники блокировали аккаунты жертв и присваивали их средства.
" alt="">
География пострадавших пользователей: Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Каждый месяц группировка получала около €8-10 млн. Во время обыска полиция изъяла средства на $1 млн, документацию и компьютерную технику, а также арестовали автомобили и недвижимость стоимостью около 50 млн евро.
По предварительным данным следствия, украинцы руководили работой сайтов, выводили средства и отмывали их на территории страны.
