ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии

У Bitfinex возникли проблемы с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк. Криптовалютной бирже предъявили обвинения в мошенничестве и предоставлении инвесторам информации, вводящей их в заблуждение. В своем постановлении судья Джоэл Коэн отклонил ходатайство компании Bitfinex о прекращении дела, в соответствии с которым криптобиржа будет преследоваться по закону штата Нью-Йорк - Закону Мартина. Изначально Генеральный прокурор выдвинул против Bitfinex обвинения в сокрытии убытков на сумму 850 млн. долл. Как утверждает генеральный прокурор, это было сделано с целью ввести инвесторов в заблуждение.

Вероятнее всего, что дело по иску владельца Blockchain.com против владельца Blockchain.io продвинется дальше после того, как судья отклонил ходатайство ответчика о прекращении дела. Компания Blockchain Luxembourg S.A. & Blockchain (США), Inc., владеющая доменным именем Blockchain.com, подала иск против компании Paymium SAS, которой принадлежит Blockchain.io в прошлом году. Истцы утверждают, что использование доменного имени компанией Paymium нарушают их права на товарный знак blockchain. Они также обвиняют Paymium в распространении недобросовестной рекламы.

Гигант в области разработок программного обеспечения Oracle подает в суд на венчурный блокчейн-стартап за нарушение прав на товарные знаки и киберсквоттинг. Компания Oracle, зарегистрированная в Редвуд-Сити (Калифорния), утверждает, что при выборе своего бренда компания CryptoOracle и ее владелец Луис Кернер целенаправленно стремились использовать репутацию Oracle как «новатора и лидера технологической отрасли». В связи с этим компания Oracle направила претензию по поводу нарушения исключительного права на товарный знак и осуществления недобросовестной конкуренции, в ответ на которое CryptoOracle подала заявление на регистрацию товарного знака «crypto oracle».

Инвестор Брэдли Состак внес изменения в коллективный иск против компании Ripple, в котором он утверждает, что компания ввела инвесторов в заблуждение и продала токены XRP как незарегистрированные ценные бумаги, что противоречит федеральному законодательству. 5 августа этого года Состак подал свой последний иск в окружной суд США в Калифорнии. Согласно отчету CoinDesk от 13 августа, первоначальный коллективный иск был подан около года назад, но так и не получил дальнейшего развития в качестве коллективного иска. Однако сейчас, как сообщается, Ripple должен отреагировать на последние заявления к середине сентября.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попыталась заморозить активы Реджи Миддлтона, организатора первичного размещения монет Veritaseum (VERI) стоимостью 14,8 миллионов долларов США. На прошлой неделе Восточный окружной суд США в Нью-Йорке удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о введении чрезвычайного судебного запрета, включая замораживание активов, в результате анализа проекта Veritaseum. SEC утверждает, что ICO данного проекта не было зарегистрировано. Компания Vertisaeum и ее основатель Реджи Миддлтон ответили на заявление и обратились в суд с просьбой разморозить активы.

Калифорнийский судья заявил, что криптовалютной бирже COINBASE придется столкнуться с иском о халатности от лиц, которые приобрели Bitcoin Сash (BCH) после листинга на бирже, но как утверждается, торги так и не состоялся на бирже в 2017 году. Окружной судья США Винс Чабрия по Северному округу Калифорнии не удовлетворил просьбу Coinbase об арбитраже, а также не стал отклонять претензии покупателей BCH о халатности. Судья заявил, что в иске приводятся «убедительные доводы» того, что Coinbase «нарушила свои обязанности по поддержанию функционирования рынка».

Соучредителя Ethereum Джозефа Любина вызвали в суд в Нью-Йорке после того, как бывший сотрудник компании подал иск на сумму более 13 миллионов долларов США. Истцом выступил Харрисон Хайнс, который ранее работал на Джозефа Любина. В повестке в суд указаны различные нарушения, связанные с проектом Token Foundry, включая нарушение контракта. К тому же, истец требует компенсацию за неполученную прибыль и мошенничество.

Генеральный прокурор штата Нью-Джерси и начальник Бюро ценных бумаг штата Нью-Джерси подали гражданский иск против Сарваджы Дж. Мада и его компании Pocketinns, Inc. обвинив в продаже инвесторам «незарегистрированных ценных бумаг на сумму приблизительно 410 000 долларов США, тем самым нарушив Единообразный закон о ценных бумагах штата Нью-Джерси». Штат Нью-Джерси отметил также, что PocketInns не требует от инвесторов подтверждения их статуса аккредитованного инвестора, им необходимо лишь поставить галочку в соответствующем поле и загрузить документы, подтверждающие их доход. В иске говорится, что только одиннадцать инвесторов из общего количества предоставили документы, подтверждающие их аккредитацию. Мада, очевидно, признал, что «от 30 до 40 процентов» покупателей не предоставили никаких доказательств своей аккредитации.

В феврале 2018 года SEC предъявила платформе Bitfunder и ее основателю Джону Монтроллу обвинение в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и мошенничестве в отношении пользователей этой биржи. SEC также обвинила оператора в предоставлении ложных и вводящих в заблуждение данных в связи с размещением незарегистрированных ценных бумаг. SEC утверждает, что BitFunder является незарегистрированной онлайн биржей ценных бумаг, а Монтролл обманывает пользователей этой биржи, незаконно присвоив их биткоины и не предупредив кибератаку на BitFunder, которая привела к краже более 6000 BTC. В итоге Монтролл, признал свою вину и был приговорен к 14-месячному тюремному заключению.

Федеральный судья штата Нью-Йорк приговорил оператора компании по бинарным опционам к тюремному заключению на срок более семи лет за мошенническую схему привлечения инвестиций в компанию и ее криптовалюту на сумму 1,5 миллиона долларов США. Окружной судья США Сандра Фойерштейн приговорила Блейка Харрисона Кантора к тюремному заключению на срок 86 месяцев и наложила на него штраф в размере 1,65 млн. долларов США, обязав выплатить инвесторам Blue Bit Banc более 800 000 долларов в качестве возмещения ущерба за продажу его якобы «бесполезной» цифровой валюты ATM Coin.

Как сообщают прокуроры, были выдвинуты обвинения шести человекам в предполагаемом заговоре с целью кражи SIM-карт и криптовалюты у невольных жертв. Данная схема, согласно судебным документам, принесла ответчикам более 2 млн. долларов США. Согласно обвинительного акта прокуратуры Восточного округа Мичигана, пять человек, проживающие на территории Соединенных Штатов и один в Ирландии, являются членами группы под названием «Community». Хакерская группа, говорят прокуроры, участвовала в афере по замене SIM-карт. Ирландского гражданина уже депортировали в США, чтобы предъявить обвинение.

SEC подала гражданский иск против 45-летнего Даниэля Пачеко из Сан-Клементе (Калифорния), утверждая, что он является организатором криптовалютной пирамиды IPro, которая собрала более 26,5 миллионов долларов США. Региональный директор SEC в Лос-Анджелесе Мишель Вайн Лейн заявил: «Пачеко замаскировал старую мошенническую схему под видом новейших технологий... Он привлек инвесторов, предложив им возможность спекулировать в криптовалюте, хотя на самом деле он просто управлял пирамидой.»

Федеральный суд штата Техас обязал Моргана Ханта и Кима Хекрофта, обвиняемых в выманивании биткоинов у инвесторов, выплатить почти 400 000 долларов США в виде штрафов и компенсации ущерба по иску, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Эти физические лица убедили инвесторов отстегнуть им существенную сумму биткоинов, обещая инвестировать их в иностранную валюту, бинарные опционы и бриллианты в период с января 2017 года по сентябрь 2018 года, однако они фактически обманули их на десятки тысяч долларов, сообщили в Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Комиссии по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка против криптовалютной инвестиционной компании Control-Finance Limited. Согласно предоставленного иска, ответчики обвиняются в использовании общественного энтузиазма в отношении Bitcoin для мошеннического получения и незаконного присвоения не менее 22 859 биткоинов на сумму не менее 147 миллионов долларов США у более чем 1000 клиентов.

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам подала временный судебный запрет на замораживание активов Longfin Corp., поскольку агентство провело расследование на предмет нарушения корпорацией законодательства о ценных бумагах. Теперь SEC подала исковое заявление о мошеннической деятельности Longfin и тех, кто ею управлял. Комиссия утверждает, что компания Longfin, среди прочего, предпринимала мошеннические действия для выполнения требований листинга на Nasdaq.

По ходатайству Федеральной торговой комиссии США (FTC) федеральный суд приостановил деятельность четырех лиц, которые, как утверждается, содействовали мошенническим схемам зарабатывания денег на криптовалютах. Промоутеры ложно обещали, что участники смогут получать большую прибыль, оплатив регистрацию в компании криптовалютой, Bitcoin или Litecoin. Согласно иску FTC, трое обвиняемых - Томас Длука, Луис Гатто и Эрик Пинкстон, продвигали реферальные схемы заработка, названные Bitcoin Funding Team и My7Network. Используя рекламу на веб-сайтах, YouTube, социальных сетях, ответчики обещали большое вознаграждение за небольшие инвестиции в Bitcoin или Litecoin.

Гюнтон из Лонгленд-Клоуз, был признан виновным во взломе телекоммуникационной фирмы, когда ему было 16 лет. В прошлом году сотрудники полиции регулярно посещали его с целью удостовериться в том, что он соблюдает приказ о предупреждении сексуального насилия, вынесенный судом в 2016 году. Проверив его компьютер, полиция выяснила, что Гюнтон предложил предоставить скомпрометированные персональные данные, включая номера мобильных телефонов, другим лицам для использования в преступных целях, таких как перехват звонков и текстовых сообщений для совершения мошеннических действий. Он также рекламировал свои услуги в обмен на Bitcoin на сумму $3 000 (? 2 469), при этом он не принимал твердую валюту, чтобы скрыть платежи от полиции. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения и должен был заплатить 500 000 долларов США.

Правительство Индии фактически запретило своим гражданам использовать или торговать криптовалютой. Данный запрет не позволяет банкам вести бизнес с лицами, прямо или косвенно вовлеченными в криптоиндустрию. Хотя ряд людей подали судебный иск против этого запрета в Верховный суд, тот пока не занял никакой позиции, поставив под угрозу будущее этой технологии в стране. Тем временем, правительство планирует представить законопроект, который введет полный запрет на использование криптовалют.

В этот понедельник криптовалютная биржа Bits of Gold получила значительный толчок к развитию после того, как Верховный суд Израиля постановил, что она может продолжать пользоваться счетом в банке Leumi. Ранее биржа не могла пользоваться своим счетом после того, как банк ограничил доступ к нему, ссылаясь на озабоченность регулирующих органов. Хотя банк Leumi продолжал возражать против такого решения, это все же означает, что теперь израильские фирмы, работающие в сфере цифровых активов, смогут получить доступ к местным банковским услугам: «Это волнующий момент как для нашей компании, так и для всего [крипто]сообщества в целом», - сообщил генеральный директор криптобиржи Bits of Gold Юваль Роаш.

Банк Santander обжаловал ранее вынесенное судебное решение о возврате средств, принадлежащих бразильской криптобирже Mercado Bitcoin, на которые банк наложил аррест, объясняя это несовместимостью характера деятельности данной фирмы с политикой банка. Именно на основании этих утверждений банк Santander, наложил арест на 1 350 733,00 реалов, или около 350 000 долл. США. Однако суд постановил, что действия банк Santander представляют собой «злоупотребление законом, поскольку он не должен налагать арест на средства, депонированные на текущий счет владельцев счетов, в результате мошеннических операций, совершенных третьими лицами». Банку было предписано вернуть конфискованные средства с процентами (1% за период, в течение которого счета криптобиржи были заморожены), и на момент последнего постановления общая сумма составила 200 000 реалов (51 000 долл. США).