Назначенный судом для бывших пользователей криптовалютной биржи QuadrigaCX юрисконсульт Миллер Томсон просит клиентов помочь в идентификации любых записей, связанных с компанией Crypto Capital, на счетах которой могут быть аккумулированы средства биржи.
Панамская компания нагрела не только Bitfinex
В письме, направленном бывшим клиентам биржи по электронной почте и размещенном на сайте, Миллер Томсон написал, что Crypto Capital Corp, зарегистрированный в Панаме «теневой банк», «возможно, был обработчиком платежей» для биржи. Юрист интересуется электронными письмами или другими документами, которые могут иметь отношение к Crypto Capital.
«…советник расследует вопрос о том, могут ли какие-либо средства Quadriga оставаться у Crypto Capital», — говорится в письме, размещенном в сети в среду 22 января.
На снимке скриншота сайта Crypto Capital в качестве одного из клиентов числится канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX. В письме содержалась ссылка на судебное дело между Министерством юстиции США и Crypto Capital, в котором отмечалось, что операторам «теневого банка» в настоящее время предъявлено обвинение. Реджинальд Фаулер, один из обвиняемых, может предстать перед судом по обвинению в мошенничестве, нелицензионного использования транзакций денег и сговора. Суд состоится в апреле.
Также упоминается, что Crypto Capital замешана в еще одном криптовалютном деле, связанном с биржей Bitfinex, которая обвинила панамскую компанию в обмане и стремится наложить арест на активы «теневого банка», находящиеся в США, Португалии и Великобритании.
Напомним, в конце 2019 года клиенты QuadrigaCX потребовали провести эксгумацию тела главы биржи Джеральда Коттена, чтобы убедиться в достоверности его смерти.
