По факту, крупнейшая финтех-компания Германии, оказалась мошеннической структурой, международного масштаба.
В ходе аудита Ernst & Young сначала обнаружила «дыру» в бухгалтерском балансе Wirecard на $1,9 млрд. Это может стать не последним открытием, журналистское расследование нащупало нити отмывания средств в Bitcoin, а также шпионский след в деле Wirecard.
Под носом регулятора BaFin и спецслужб Германии топ-менеджеры компании, входившей в топ-30 национального бизнеса, могли «прокрутить» десятки миллиардов долларов. Часть этих средств шла на финансирование политических целей и коррупционный подкуп.
С Wirecard активно сотрудничала Visa, корпорация может быть затронута скандалом, если докажут отмывание средств через криптовалюты с использованием банковских карт платежной системы. Этим воспользовался конкурент Mastercard, заключивший договор напрямую с Wirex.
Криптостартап имеет лицензию британского регулятора и собственный, служебный токен WRX. На фоне корпоративных новостей, криптовалюта выросла на 20%.
