Российские биржи цифровых активов стали вторым по популярности направлением для имеющих отношение к нелегальной деятельности BTC в 2019 году. Всего за обозначенный период времени через криптоплатформы РФ прошло 5,23% от общего объема средств, связанных с противозаконными операциями. К таким выводам в своем новом исследовании пришли специалисты аналитической компании CipherTrace.
В ходе работы аналитики выяснили, что 86.8% нелегальных операций с «криминальными» BTC в 2019 году, проведенных на российских биржах цифровых активов, имеют отношение к крупнейшему русскоязычному маркетплейсу даркнета Гидра. Какие именно биржи РФ связаны с криминальным операциям, специалисты CipherTrace не уточнили.
Российские торговые платформы опередил зарегистрированный в Финляндии обменник LocalBitcoins. Через платформу в 2019 году, по данным исследования CipherTrace, прошло 12.01% BTC, имеющих отношение к нелегальной деятельности.
Третье место по объему сделок с «криминальными» bitcoin, как считают специалисты, принадлежит украинским торговым площадкам. В топ-5 стран также вошли Великобритания и Китай.
Также специалисты CipherTrace обратили внимание на изменение объемов средств, которые биржи цифровых активов получают напрямую от криминальных источников. В США, после активного снижения показателей в течение 2017 года, был зарегистрирован небольшой рост операций с «черными» bitcoin. Во Франции и Южной Корее специалисты также отметили увеличение объемов. Показатели Японии практически не изменились.
В ходе исследования аналитики также обратили внимание на рост объема переводов с американских криптобанкоматов на кошельки бирж цифровых активов, работа на которых сопряжена с повышенными рисками.
По мнению специалистов, именно криптобанкоматы могут стать следующей целью финансовых регуляторов.
