Делитесь и голосуйте:
Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.
Специалисты Росфинмониторинга пресекли деятельность ориентированной на криптовалюты финансовой пирамиды «Antares», основателем которой выступила компания Antares Limited. Об этом пишет ТАСС.
- Представители «Antares» предлагали россиянам фейковые схемы заработка. Прием инвестиций они вели в криптовалюте. Такой способ позволял злоумышленникам скрывать следы транзакций.
- Для привлечения пользователей, команда «Antares» наняла на работу экс-сотрудников известного мошеннического проекта «Кэшбери», ущерб от которого составил свыше 3 млрд рублей. Они заманивали инвесторов в мирамиду через социальные сети.
- Впервые «Antares» оказался в центре внимания российских правоохранительных органов в декабре 2020 года. Несмотря на регуляторное давление, проект продолжил привлекать инвесторов. По состоянию на 20 февраля 2021 года, представители пирамиды поддерживают активность в социальных сетях. При этом статистика просмотров постов в самых многочисленных группах «Antares» говорит о том, что эти публикации читает лишь несколько человек.
- В предоставленном президенту РФ Владимиру Путину рабочем отчете глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на то, что подобные пирамиды начали активно появляться на фоне падения доходов населения.
Напомним, ранее в сети появилась информация о закрытии пирамиды LTD Lion. Ее представители также получали от инвесторов платежи в криптовалюте, пытаясь таким образом скрыть переводы.
